banca valdichiana

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro S. C., che si terrà a Chiusi, presso la MULTISALA "CLEV VILLAGE" in località Querce Al Pino, il giorno sabato 30 aprile 2011 alle ore 22,00 in prima convocazione o, ove in tale data non sia raggiunto il numero legale, il giorno

DOMENICA 29 MAGGIO 2011 ALLE ORE 9,30

in seconda convocazione, nello stesso luogo.

ORDINE DEL GIORNO

A - PARTE STRAORDINARIA

1) Modifiche ai seguenti articoli dello Statuto Sociale:

Art. 2 “Principi ispiratori”;

Art. 8 “Procedura di ammissione a socio”;

Art. 9 “Diritti e doveri dei soci”;

Art. 13 “Recesso del socio”;

Art. 14 “Esclusione del socio”;

Art. 15 “Liquidazione della quota del socio”;

Art. 21 “Azioni”;

Art. 25 “Intervento e rappresentanza in assemblea”;

Art. 28 “Maggioranze assembleari”;

Art. 30 “Assemblea ordinaria”;

Art. 32 “Composizione del consiglio di amministrazione”;

Art. 33 “Durata in carica degli amministratori”;

Art. 34 “Sostituzione di amministratori”;

Art. 35 “Poteri del consiglio di amministrazione”;

Art. 37 “Deliberazioni del consiglio di amministrazione”;

Art. 40 “Presidente del consiglio di amministrazione”;

Art. 41 “Composizione e funzionamento del comitato esecutivo”

Art. 42 “Composizione del collegio sindacale”;

Art. 45 “Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali”;

Art. 47 “Compiti e attribuzioni del direttore”;

Introduzione dell’articolo 53 “Disposizioni transitorie”.

Il dettaglio delle modifiche proposte è contenuto nella Nota Informativa allegata.

B - PARTE ORDINARIA

1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; deliberazioni

inerenti e conseguenti. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di

vigilanza sull’attuazione delle politiche di remunerazione deliberate ai sensi

dell’art. 30 dello Statuto sociale.

2) Determinazione del sovrapprezzo azioni.

3) Determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono

essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

4) Conferimento della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell’art.

44 dello statuto e determinazione del relativo compenso.

5) Premiazione soci anziani.

6) Comunicazioni del Presidente.

DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASSEMBLEA

Presso la sede sociale e le filiali della Banca e/o sul nostro sito internet

www.bancavaldichiana.com sono disponibili:

- il regolamento assembleare ed elettorale;

- copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.

Lgs. 39/2010.

- la bozza del Nuovo Statuto Sociale;

SOCI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE E ALLE VOTAZIONI

Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

DELEGHE

Il Socio, impossibilitato ad intervenire personalmente all’Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio mediante conferimento di delega scritta. La delega deve essere autenticata dal Presidente della Società, da un Notaio o da persona a ciò autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Gli interessati all’autentica delle firme potranno recarsi presso i locali della Sede Sociale e delle Succursali, nelle ore di ufficio, entro i due giorni lavorativi precedenti la data fissata per l’assemblea.

Chiusi, 11 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Mara Moretti

 

	L'avviso di convocazione è stato spedito a tutti i Soci ed è disponibile presso le nostre agenzie. È anche possibile scaricare la versione PDF cliccando sulla copertina qui a lato (PDF 307kb)
	Il modulo per la delega è stato spedito a tutti i Soci ed è disponibile presso le nostre agenzie. È anche possibile scaricare la versione PDF cliccando sulla copertina qui a lato (PDF 147kb)
	Il modulo la conferma della partecipazione è stato spedito a tutti i Soci ed è disponibile presso le nostre agenzie. È anche possibile scaricare la versione PDF cliccando sulla copertina qui a lato (PDF 190kb)
	Regolamento Assemblea (PDF 156kb)
	Bozza Bilancio 2010 (PDF 13,5Mb)
	Bozza Relazioni 2010 (PDF 1,7Mb)